Analyste Sécurité Financière Senior (déclarant TRACFIN) Groupe CCF

Description du poste :

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un analyste sécurité Financière Senior.

En tant que Déclarant TRACFIN, vous jouerez un rôle crucial dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Vous serez responsable d'identifier, d'analyser, de déclarer, et de suivre les transactions financières suspectes en conformité avec la réglementation en vigueur, tout en assurant la coordination avec les différents départements et autorités compétentes.

Responsabilités :

Traiter les alertes (manuelles et automatisées) : Analyser les opérations pour identifier des transactions financières suspectes ou inhabituelles, effectuer des recherches approfondies, et rédiger des examens renforcés ainsi que des déclarations de soupçon en cas de risque de criminalité financière identifié dans les délais impartis.

Vérifier la qualité et la complétude des rapports d'examens renforcés et des déclarations de soupçon rédigés par d'autres collaborateurs (TM Niveau 2) et finaliser la transmission des déclarations de soupçons via ERMES (statut de déclarant TRACFIN)

Organiser, participer et coordonner les comités de validation des déclarations de soupçon, préparer l'ordre du jour et présenter les projets de déclarations de soupçon, documenter les décisions prises et assurer le suivi des actions décidées.

Assurer la mise à jour des tableaux de suivis de l'activité Niv.2 (notamment QLB)

Répondre aux demandes d'informations supplémentaires de TRACFIN et assurer le suivi des dossiers en cours.

Former les collaborateurs de l'entreprise aux procédures de LCB-FT.

Collaborer avec les responsables de la conformité pour évaluer et améliorer les politiques et procédures internes.

Profil recherché :

Bac +3/5 en finance, droit, gestion des risques, ou dans un domaine similaire.

Une expérience professionnelle de 3 années dans un poste similaire ou dans le secteur de la banque.

Bonne connaissance de la réglementation notamment les lignes directrices TRACFIN, l'application conjointe de L'ACPR et TRACFIN, le code monétaire et financier et les normes internationales (FATF, EU AML directives, etc.).

Excellentes compétences analytiques et capacité à interpréter et évaluer les données financières.

Capacité de synthèse et capacité à mettre en exergue les données essentielles à la prise de décision.

Compétences en communication orale et écrite ; capacité à rédiger des rapports clairs et précis et à être challengé personnellement sur les décisions validées.

Capacité à gérer les priorités

Agile, vous souhaitez capitaliser sur votre expérience passée et êtes capables d'évoluer dans un environnement en pleine évolution.

Intégrité, discrétion, et sens élevé de la confidentialité.

Poste ouvert en temps plein

CCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.
Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d'un maillage d'agences bancaires sur le territoire français. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.

Le modèle de banque de détail que nous souhaitons développer permettrait d'accompagner nos clients dans tous leurs besoins du quotidien, pour financer leurs projets et optimiser leur patrimoine.
Rassemblant plus de 4000 collaborateurs, nous nous appuyons sur l'engagement de nos équipes présentes en France métropolitaine, ainsi qu'en en Outremer (Martinique, Guadeloupe, Guyane Française et La Réunion).

La stratégie du Groupe s'appuie sur 3 axes prioritaires :

• Poursuivre notre croissance; la croissance du Groupe constitue un axe stratégique prioritaire.

• Toujours mieux servir nos clients et nos partenaires; le Groupe se donne les moyens de ses ambitions en matière de digitalisation.

• Agir en tant qu'entreprise citoyenne
  

Lieu : Reims/Nantes

Type de contrat : [CDI]

Période d'essai :

· Recrutement externe (Reims ou Nantes) : 4 mois renouvelables

Rémunération : 42-46K€

Grade AG2